7月2日上午，國務院國資委在集團總部召開中國輕工集團公司建設規范董事會工作會議。國務院國資委副主任孟建民出席會議并作重要講話。國資委企業改組局局長李冰，企干二局副局長王禮，監事會04辦主任尹瑩出席會議。集團公司董事長陳鄂生，董事、總經理俞海星，董事王漢全，楊有紅、楊繼學、周宇祥、徐烈均、葛付興等五位外部董事和集團公司領導出席會議。

國務院國資委副主任孟建民作重要講話

會議由李冰局長主持，王禮副局長宣讀了中輕集團董事會組成人員名單。

孟建民副主任代表國務院國資委向楊有紅、楊繼學、周宇祥、徐烈均、葛付興五位外部董事頒發聘書，并就中輕集團規范董事會建設作出重要指示。

孟建民指出，中央企業建設規范董事會、完善公司法人治理結構，是貫徹落實黨中央、國務院指示精神的重大舉措，符合大型企業穩定發展的內在規律和要求，有利于提高發展質量，釋放企業活力，為保障中央企業實現可持續發展，奠定體制機制基礎。

孟建民表示，中央企業建設規范董事會在制度設計上有四個目的：一是實現決策組織與執行組織的分離與制衡，有效發揮董事會在重大決策、風險管控等方面的獨立性、規范化作用，充分發揮經理層在執行決策、內部管理等方面的專業化、有效性作用。二是促進企業真正實現集體決策、科學決策。三是有利于實現決策組織的動態優化管理。四是有助于逐步實現國資委對國有企業管理方式的轉變。建立規范董事會后，國資委會將有關考核、薪酬、經理人員選任等職權逐步移交董事會，由董事會對企業進行更加有效的個性化管控。

孟建民指出，中輕集團自2008年三家企業重組以來，取得了穩定發展。集團科研優勢明顯，創新能力較強，但也存在資源整合還不到位，轉型效果還不夠明顯等一些問題。要以建設規范董事會為契機，進一步深化改革，強化創新驅動，全面推動發展戰略落實，不斷提高經濟效益和可持續發展能力。重點要做好以下幾方面工作：

一是充分發揮外部董事和非外部董事的組合優勢。全體董事要忠于職守，堅持原則，緊密團結，相互配合，共同努力，按照相關法律法規和國資委董事會試點工作的有關要求，切實履行董事會的職權，承擔相應的責任和義務，使董事會成為集團改革發展的決策中心和推動主體。

二是切實履行好董事會的科學決策職責，確保企業各項重大決策客觀、科學。要研究制定符合市場化要求的企業改革方案和措施，認真抓好企業各項改革任務的落實，推動企業全面深化改革，不斷提升企業效益和競爭力。

三是努力形成各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。董事會作為企業最高決策組織，要準確把握議大事、把方向、防風險的基本職責定位。經理層要認真貫徹董事會的決議和要求，企業重大事項必須提交董事會研究。企業監事會要抽出重要精力，監督企業董事會規范運行，監督企業形成各負其責、協調運轉、有效制衡的治理機制。

孟建民指出，中輕集團外部董事已正式到位，要抓緊制定完善各項規章制度，保障董事會運作規范有效；董事要切實履行職責和義務，忠實代表出資人的利益；董事會要切實履行好管理經理層職責，配合國資委做好個性化管理工作。企業有關部門盡快熟悉并適應新體制，做好相關配合工作，保證董事會工作正常開展。

陳鄂生董事長代表集團董事會發言。陳鄂生表示，建立以規范董事會為核心的公司治理結構，是國資委全面深化國有企業改革的重要舉措，也是中輕集團改革發展的客觀要求，標志著集團的管控和運行將實現由企業法向公司法制度體系的重大轉變，在集團發展歷程中具有重要的里程碑意義。

陳鄂生指出，董事會要忠實代表出資人利益，切實履行好國資委賦予的各項職責，重點抓戰略、抓改革、抓重大決策、抓風險防控，不斷提升集團的核心競爭能力和可持續發展能力。要建立健全組織機構和制度體系，妥善處理好董事會、黨委、經理層的關系，構建職責明確、運轉協調、監督有效的公司治理機制。要充分借助外部董事的專業特長和獨立性，依法決策、民主決策、科學決策；各級領導、各部門、各級企業要密切配合董事會的工作，為董事會和專門委員會工作做好服務與支撐。

陳鄂生表示，集團公司要認真學習、不折不扣的貫徹落實國資委工作要求和孟主任重要指示。要以此為契機，不斷深化企業改革，完善法人治理結構，團結一心、開拓進取，力爭早日發展成為一家為客戶提供全面解決方案，為利益相關者創造最大價值，為人們營造美好生活的國際知名企業集團。

會上，俞海星總經理代表集團公司與五位外部董事分別簽訂了服務合約。

國資委有關廳局、有關監事會辦事處負責同志，總部全體干部職工，在京二級企業主要負責人在主會場參加會議。京外二級企業領導班子通過視頻參加會議。